8 жовтня 2013 р. Папська комісія для Держави Ватикан схвалила новий закон під номером XVIII. Він встановлює відповідні норми у сфері прозорості, контролю та фінансової інформації, - повідомляє Християнський портал КІРІОС з посиланням на Радіо Ватикан.
Закон № XVIII - це дуже докладний і ґрунтовний текст, перша частина якого присвячена заходам щодо боротьби з "відмиванням" грошей і фінансуванням тероризму. У ній, між іншим, прописано обов'язок перевірки фінансових контраґентів за критеріями країни їх походження і типу операцій. Також встановлюється дисципліна міжнародних переказів фондом.
Особлива увага приділяється обов'язку відповідальних осіб та органів повідомляти про підозрілу діяльність Бюро фінансової інформації, яке, в свою чергу, має право не тільки аналізувати такі повідомлення, а й проводити відповідне розслідування. Якщо виникає обґрунтована причина для підозри у "відмиванні" грошей або фінансуванні тероризму, Бюро фінансової інформації відправляє докладну доповідь Промоутеру справедливості, а також має можливість призупинити угоди і підозрілі операції на строк до п'яти робочих днів.
Новий закон вводить також механізми нагляду за діяльністю організацій, що здійснюють професійну діяльність фінансового характеру. Йдеться, насамперед, про тих, хто здійснює фінансову діяльність у вигляді отримання або обміну товарами або послугами від імені та за дорученням третіх осіб. Закон встановлює заходи проти тих, хто загрожує міжнародному миру і безпеці. Наказується створення відповідного списку таких осіб. Відносно них автоматично застосовується заборона на надання товарів, послуг і фінансових коштів. Такі ж заходи можуть бути прийняті також щодо осіб, які не внесені до списку, але є підстави вважати, що вони створюють загрозу миру і міжнародній безпеці. Інші положення регулюють транскордонне переміщення готівкових коштів. Вносити на територію Ватикану і виносити з неї дозволяється суму, яка не перевищує 10 тис. євро.
Ці нові норми, регламентуючи і регулюючи міханізми фінансової безпеки, демонструють прагнення Святого Престолу приєднатися до досягнень міжнародного співтовариства в цій сфері, - заявив архієпископ Домінік Мамберті, секретар з відносин з державами Святого Престолу.